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Suisse: Faux euros et faux ecstasy saisis à Chiasso

Trois Napolitains cachaient dans leur voiture 810 faux billets de 20 euros et 300 comprimés de faux ecstasy.. 24Heures.ch (02/09/2010) Lire la suite de l'article sur le site 24heures.ch

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Tags: Saisie, Arrestation, Suisse, Italie, Blanchiment

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21 juillet 2010

Adoption du Pacte européen contre la drogue

Adoption à l'unanimité d'un pacte européen contre la drogue proposé par la France. Communiqué de presse Ministère de l'Intérieur (04/06/2040)Le pacte européen contre la drogue a été adopté le 3 juin dernier à l'unanimité des Etats membres de l'Union européenne....

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Tags: Lutte contre le narcotrafic, Blanchiment, Coopération internationale, Politique publique, Union Européenne

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6 avril 2010

L'opération anti-mafia passe par Poitiers

Une vaste opération de police coordonnée à l'échelle européenne, a été lancée le 13/03/2010, débouchant sur près de soixante-dix interpellations. Parmi les interpellés de ce coup de filet destiné à démanteler une organisation de type mafieuse originaire...

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Tags: Lutte contre le narcotrafic, Arrestation, Organisation criminelle, Blanchiment

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2 avril 2010

Autriche: blanchiment par des banques de 2 milliards d'euros pour le compte de la mafia italienne

Des banques en Autriche ont aidé de 2005 à 2007 au blanchissement de quelque deux milliards d'euros pour le compte de la mafia italienne, a rapporté dimanche 07 mars 2010 l'hebdomadaire Austrian weekly profil, citant le parquet romain. Article signalé...

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Tags: Lutte contre le narcotrafic, Autriche, Italie, Organisation criminelle, Blanchiment, Evasion fiscale, Système bancaire

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5 mars 2010

Blanchiment : 1.500 milliards de dollars d'argent sale dans le monde

Quelque 1.500 milliards de dollars (plus de 1.100 milliards d'euros) d'argent sale circulent dans le monde, souvent via le cyber-espace, rendant sa traque difficile pour les policiers spécialisés, dont ceux de l'UE réunis mercredi 24 et jeudi 25 février...

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Tags: Justice, Police, Blanchiment, Coopération internationale, Politique publique, Union Européenne, Banque mondiale, FMI

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5 mars 2010

Italie/Blanchiment/Réseau démantelé à Rome: Fastweb (Swisscom) impliquée

Le parquet d e Rome a émis mardi 56 mandats d'arrêt dans le cadre du démantèlement d'un vaste réseau de blanchiment d'argent. Deux sociétés italiennes de télécommunications y sont impliquées. L'une, Fastweb, est contrôlée par Swisscom à la hauteur de...

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Tags: Arrestation, Italie, Mafia, Blanchiment, Lutte contre la délinquance

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5 mars 2010

Colin Powell a souligné le travail de renseignement contre les cartels

Lors d'une visite au Mexiaue, le général Colin Powell, ancien chef de la diplomatie américaine a dit que pour lutter efficacement contre les cartels de la drogue, qu'il n'est pas seulement question de posséder des armes plus grosses que les leurs ou de...

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Tags: Cadre d'intervention, Cartel de la drogue, Blanchiment, Lutte anti-drogue, Stratégie, Renseignement

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5 mars 2010

Blanchiment: le Gafi dénonce huit pays et appelle à sanctionner l'Iran

Le Groupe d'action financière (Gafi), qui coordonne la lutte de 33 pays contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, a dénoncé vendredi huit pays ayant des "déficiences stratégiques" en la matière, et a appelé à sanctionner en particulier...

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Tags: Rapport d'activité, Lutte contre le narcotrafic, Blanchiment, Coopération internationale, Annonce

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2 mars 2010

Le crime organisé lâche le dollar pour l’euro

Pendant que l’euro subit les aléas budgétaires des pays du sud de l’UE, un pan de l’activité mondiale ne jure plus que par la monnaie unique: le crime organisé. L’économie souterraine a tourné le dos à un dollar en déclin pour profiter des avantages de...

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Tags: Criminalité, Blanchiment, Devise, Economie de la drogue

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1 mars 2010

Bercy a bouclé sa liste des paradis fiscaux

Les ministres Éric Woerth et Christine Lagarde ont arrêté une liste de 18 pays qualifiés de non coopératifs au plan fiscal. Les entreprises y travaillant seront pénalisées. Actualité Le Figaro (14/02/2010) Voir le reste de l'article

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Tags: France, Blanchiment, Politique publique, Loi de finances

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