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10 novembre 2011

Argent de la drogue : blanchiment et mondialisation financière

Argent de la drogue : blanchiment et mondialisation financière
Nacer Lalam. Argent de la drogue : blanchiment et mondialisation financière In Drogues, enjeux internationaux OFDT n°2, Octobre 2011, 6p. En téléchargement sur le site de l'Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT) Ce deuxième numéro...
Posté par doc_IREPS971 à 22:09 - Commentaires […] - Permalien [#]
Tags: Lutte contre le narcotrafic,  Organisation criminelle,  Blanchiment,  Coopération internationale,  Evasion fiscale,  Système bancaire

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18 juillet 2011

Pendant la crise, une banque US sauvée par l'argent de la drogue

Pendant la crise, une banque US sauvée par l'argent de la drogue
Pendant la crise, une banque US sauvée par l'argent de la drogue. EcoRue89 (21/04/2011) 378 milliards de dollars blanchis par une des principales banques américaines, au bénéfice des cartels de la drogue mexicains : une enquête de The Observer vient de...
Posté par doc_IREPS971 à 01:55 - Commentaires […] - Permalien [#]
Tags: Lutte contre le narcotrafic,  Mexique,  Etats-Unis,  Organisation criminelle,  Blanchiment,  Evasion fiscale,  Système bancaire

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5 avril 2011

La Banque libanaise canadienne dans la mire de Washington

La Banque libanaise canadienne dans la mire de Washington
Une banque libanaise établie au Canada jouerait un rôle important dans un puissant réseau international de blanchiment d'argent issu du trafic de drogue. Selon l'Agence antidrogue américaine (DEA) et le département américain du Trésor, la Banque libanaise...
Posté par doc_IREPS971 à 14:48 - Commentaires […] - Permalien [#]
Tags: Lutte contre le narcotrafic,  Etats-Unis,  Organisation criminelle,  Blanchiment,  Canada,  Evasion fiscale,  Système bancaire,  Liban

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10 décembre 2010

Confisquer les biens mal acquis pour démanteler un trafic annuel de 1,5 milliard €

Confisquer les biens mal acquis pour démanteler un trafic annuel de 1,5 milliard €
Les opérations « coup de poing » annoncées par le ministre de l’Intérieur ont commencé dès hier soir à Marseille. En saisissant les avoirs des trafiquants de drogue, la police et la justice financent en partie leur action et veulent empêcher les malfaiteurs...
Posté par doc_IREPS971 à 20:20 - Commentaires […] - Permalien [#]
Tags: Lutte contre le narcotrafic,  Organisation criminelle,  Blanchiment,  Evasion fiscale,  Système bancaire,  Administration de l'Etat

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2 avril 2010

Autriche: blanchiment par des banques de 2 milliards d'euros pour le compte de la mafia italienne

Autriche: blanchiment par des banques de 2 milliards d'euros pour le compte de la mafia italienne
Des banques en Autriche ont aidé de 2005 à 2007 au blanchissement de quelque deux milliards d'euros pour le compte de la mafia italienne, a rapporté dimanche 07 mars 2010 l'hebdomadaire Austrian weekly profil, citant le parquet romain. Article signalé...
Posté par doc_IREPS971 à 18:56 - Commentaires […] - Permalien [#]
Tags: Lutte contre le narcotrafic,  Autriche,  Italie,  Organisation criminelle,  Blanchiment,  Evasion fiscale,  Système bancaire

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