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Argent de la drogue : blanchiment et mondialisation financière

Nacer Lalam. Argent de la drogue : blanchiment et mondialisation financière In Drogues, enjeux internationaux OFDT n°2, Octobre 2011, 6p. En téléchargement sur le site de l'Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT) Ce deuxième numéro...

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Tags: Lutte contre le narcotrafic, Organisation criminelle, Blanchiment, Coopération internationale, Evasion fiscale, Système bancaire

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18 juillet 2011

Pendant la crise, une banque US sauvée par l'argent de la drogue

Pendant la crise, une banque US sauvée par l'argent de la drogue. EcoRue89 (21/04/2011) 378 milliards de dollars blanchis par une des principales banques américaines, au bénéfice des cartels de la drogue mexicains : une enquête de The Observer vient de...

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Tags: Lutte contre le narcotrafic, Mexique, Etats-Unis, Organisation criminelle, Blanchiment, Evasion fiscale, Système bancaire

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13 juillet 2011

La lutte antidrogue fait flamber les bénéfices des trafiquants

La lutte accrue contre le trafic de drogue a provoqué une hausse de 68% du prix au détail de la cocaïne aux Etats-Unis depuis 2007 et a donc eu pour effet pervers d'augmenter les bénéfices des cartels, selon un document soumis à une conférence à Cancun,...

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Tags: Cocaïne, Cartel de la drogue, Lutte contre le narcotrafic, Mexique, Violence, Etats-Unis, Blanchiment, Coopération international

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5 mai 2011

Afrique de l'Ouest - L'économie de la drogue en plein boom

Le trafic de drogue et le blanchiment d'argent sale sont devenus des activités florissantes en Afrique de l'Ouest. Un crime organisé parfois au plus haut niveau des Etats. SlateAfrique (29/03/2011) Lire la suite de l'article

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Tags: Criminalité, Blanchiment, Coopération internationale, Lutte anti-drogue, Trafic de drogue, Afrique de l'ouest

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2 mai 2011

Colombes: L’argent de la drogue était blanchi en Belgique

C’est avec le concours d’un drôle de chef d’entreprise, Ignace L., 62 ans, que l’argent de la drogue passait à la lessiveuse. Des dizaines de milliers d’euros engrangés par les dealers de la cité des Grèves, à Colombes, jugés depuis lundi par la 12e chambre...

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Tags: Justice, Lutte contre le narcotrafic, France, Cannabis, Organisation criminelle, Blanchiment, Belgique, Banlieue

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22 avril 2011

Contrefaçon, prostitution, drogue, quotas de CO2…: les nouveaux marchés du crime organisé

De 600 à 1 800 milliards de dollars blanchis tous les ans dans le monde - Les trafics se diversifient : drogue, traite, déchets toxiques, métaux... - Les conclusions du rapport du Groupe d'action financière. La France peut faire plus en matière de lutte...

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Tags: Statistiques, Criminalité, Blanchiment, Coopération internationale, Lutte anti-drogue, Trafic de drogue, Recommandation, Mondialisation

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5 avril 2011

La Banque libanaise canadienne dans la mire de Washington

Une banque libanaise établie au Canada jouerait un rôle important dans un puissant réseau international de blanchiment d'argent issu du trafic de drogue. Selon l'Agence antidrogue américaine (DEA) et le département américain du Trésor, la Banque libanaise...

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Tags: Lutte contre le narcotrafic, Etats-Unis, Organisation criminelle, Blanchiment, Canada, Evasion fiscale, Système bancaire, Liban

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10 décembre 2010

Confisquer les biens mal acquis pour démanteler un trafic annuel de 1,5 milliard €

Les opérations « coup de poing » annoncées par le ministre de l’Intérieur ont commencé dès hier soir à Marseille. En saisissant les avoirs des trafiquants de drogue, la police et la justice financent en partie leur action et veulent empêcher les malfaiteurs...

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Tags: Lutte contre le narcotrafic, Organisation criminelle, Blanchiment, Evasion fiscale, Système bancaire, Administration de l'Etat

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24 octobre 2010

Algérie: 30 000 échanges d’informations ont eu lieu entre la police algérienne et interpol : Les soumissions étrangères passées

Les autorités algériennes passent les soumissions étrangères à des avis d’appels d’offres internationaux à la loupe, dans le but d’empêcher d’éventuelles tentatives de blanchiment d’argent provenant de trafic de stupéfiants ou autres activités illicites....

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Tags: Organisation criminelle, Blanchiment, Algérie, Trafic de drogue, Interpol

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22 octobre 2010

Jeux d'argent clandestins, luxe et drogue : 35 personnes interpellées

Poker, Ferrari et cocaïne, les services de gendarmerie et la douane judiciaire viennent de démanteler un réseau de jeux clandestins entre Toulouse, l'Aude et Perpignan. Mardi et mercredi, ils ont procédé à 35 interpellations et ont saisi 160 000 euros....

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Tags: Arrestation, Organisation criminelle, Blanchiment, Jeu

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